Um brasileiro de 35 anos foi condenado na sexta-feira (16) nos Estados Unidos por coordenar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC).
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Segundo comunicado do Departamento de Justiça americano (DOJ, na sigla em inglês), Ygor Fokin Saviolli foi condenado a 12 anos de prisão por um tribunal dos EUA por acusações de atuar como gerente e supervisor em uma organização voltada à lavagem de dinheiro que movimentou mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos, incluindo valores provenientes do tráfico de drogas.
Antes disso, em 24 de setembro, cinco outros acusados no caso receberam penas que variaram de 12 meses e um dia de reclusão a 94 meses: Gabriel Cezar Menezes; Omar Aliperti de Mello Correa; Leandro de Ávila Gonçalves; João Andrade de Mello; e Tadeu Sebastiane Rabelo Alves Barbosa.
O segundo citado tem nacionalidade americana e os outros são cidadãos brasileiros. De acordo com o DOJ, os réus brasileiros residiam ilegalmente nos Estados Unidos quando foram presos.
O departamento informou que o americano e os brasileiros integravam uma organização sofisticada de lavagem de dinheiro que operava nos Estados Unidos e em diversos outros países.
“Os membros do esquema organizavam a coleta de grandes quantias em espécie — oriundas da venda de substâncias controladas — por meio de entregadores nos Estados Unidos. Esses valores eram, na sequência, depositados em agências bancárias por todo o país, com o objetivo de ocultar o dinheiro e repassar os lucros a terceiros, incluindo fornecedores de drogas que atuavam fora dos Estados Unidos”, informou o DOJ na nota.
Coletas em diferentes partes dos EUA eram coordenadas por meio de grupos no WhatsApp, que incluíam facilitadores e entregadores, segundo a promotoria.
“Saviolli fornecia capital inicial para viabilizar as operações da organização e supervisionava o recebimento e a lavagem dos valores em espécie provenientes do tráfico de drogas”, informou o DOJ.
Os réus se declararam culpados e tal declaração foi aceita em junho pela Justiça americana, que agora anunciou as sentenças. As defesas dos acusados não foram localizadas pela Gazeta do Povo.
Este ano, o governo Donald Trump designou o PCC e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras, medida que foi contestada pela gestão Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Autor: Gazeta do Povo
